阻詐金額7.2億 年增1.8倍

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吳建興進一步表示,前陣子國泰世華銀的分行曾抓到一名車手,該名車手已被家人報爲失蹤人口,但現在失蹤人口必須要自己上網查詢,所以也與刑事警察局討論,希望未來能進行雙邊合作,串聯失蹤人口名單。當被報爲失蹤人口的客戶,使用到信用卡、ATM或臨櫃交易時,國泰世華銀便能立刻通報警方,讓警方知道被通報爲失蹤者的動向。

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吳建興指出,今年國泰世華攔阻的逾千件詐騙案,8成都是有請警方到場協助,有些被騙的客戶是不聽行員的勸阻,因此多會找另外一名行員趕緊報警,警察有公權力與調查權,銀行行員只能協助、提醒,但不能禁止客戶領錢或轉錢。

吳建興說,國泰世華銀與警方合作密切,之前也曾請調查局、地檢署等檢察官,開課向行員授課,分析在辦案上的犯罪行爲,提供相關犯罪手法讓行員能瞭解。舉例來說:近期詐騙集團都會教導受害者,當轉大筆資金被行員詢問時就說「家中要裝潢」,行員在瞭解相關話術後,當遇到客戶轉大筆錢,且聲稱「要做裝潢」時,就會多詢問客戶「要裝潢哪些地方、做什麼風格、是哪一家裝潢公司」等,若客戶回答不出來,就值得懷疑。

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